江苏保仟里视像科技集儿子团弄股份拥有限公司

  证券代码:600074?证券信称:*ST保仟?公报编号:2019-025

  债券代码:145206债券信称:16仟里01

  江苏保仟里视像科技集儿子团弄股份拥有限公司2019年第二次临时股东方父亲会决定公报

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  要紧情节提示:

  ●本次会能否拥有否决定案:无

  壹、?会召开和列席情景

  (壹)?股东方父亲会召开的时间:2019年4月10日

  (二)?股东方父亲会召开的地点:广东方节深圳市南地脊区登良路23号汉京国际父亲厦16楼

  (叁)列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

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  (四)表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次会由董事会招集儿子,公司董事长丁立红先生掌管会。会采取即兴场开票和网绕开票相结合的表决方法。本次会的招集儿子和召开以次以及表决方法和表决以次均适宜《公司法》和《公司章程》的规则。

  (五)?公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、?公司在任董事5人,列席4人,董事孟伟军先生因团弄体缘由不列席会;

  2、?公司在任监事3人,列席3人;

  3、?董事长代行董事会秘书天职列席会;其他片断高管列席会。

  二、?议案审议情景

  (壹)?匪积聚开票议案

  1、

  议案名称:关于创制《对外面担保办制度》的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  2、议案名称:关于修订《相干买进卖办制度》的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  3、议案名称:关于修订《对外面投资办制度》的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  (二)触及严重事项,5%以下股东方的表决情景

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  (叁)关于议案表决的拥关于情景说皓

  议案1-3均为普畅通决定议案,得到拥有效表决权股份尽额的1/2以上经度过

  叁、?律师见证情景

  1、?本次股东方父亲会面证的律师事政所:北边京国枫(深圳)律师事政所

  律师:殷长龙、刘磊

  2、律师见证定论意见:

  北边京国枫(深圳)律师事政所律师认为,公司2019年第二次临时股东方父亲会的招集儿子和召开以次、列席本次股东方父亲会人员和招集儿子人的阅世以及表决以次等事情,适宜《公司法》等法度、法规和规范性文件以及《公司章程》的拥关于规则。本次股东方父亲会的表决结实合法、拥有效。

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